东信和平(002017) 最新公司公告|查股网

						东信和平智能卡股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2010年6月3日以书面和邮件方式发出，2010年6月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立广州东信和平技术有限公司的提案》。
    详情请见刊登于2010年6月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《东信和平智能卡股份有限公司关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》（2010-21号）。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增设募集资金项目专用账户提案》。同意公司增设一个募集资金专用帐户用于“智能卡模块封装技术引进及产业化项目”的管理和使用。并授权公司办理在广东发展银行开设募集资金专用帐户以及与广东发展银行、保荐机构信达证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的相关事项。
    公司独立董事和保荐机构对本提案事项发表了独立意见和核查意见，独立董事的独立意见和保荐机构的核查意见详见2010年6月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    东信和平智能卡股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年六月十一日