华星化工(002018) 最新公司公告|查股网

						安徽华星化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2010年4月2日以电子邮件和电话方式发出，并于2010年4月8日下午14:00时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
    一、会议以9票选举结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    会议选举谢平先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年。（简历附后）
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
    根据董事长提名，聘任郭之兵先生为公司总裁，任期为三年。（简历附后）
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案》。
    根据总裁提名，聘任李辉先生、纪祖焕先生、刘元声先生为公司副总裁；聘任徐柏林先生为公司财务负责人，以上人员任期均为三年。（简历附后）
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
    根据董事长提名，聘任李辉先生为公司董事会秘书，聘任庆祖荣先生为公司董
    事会证券事务代表，任期均为三年。（简历附后）
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会〈战略委员会〉、〈薪酬与考核委员会〉、〈审计委员会〉、〈提名委员会〉委员的议案》。董事会各委员会委员名单如下：
    1、战略委员会
    召集人：谢平
    委 员：郭之兵、纪祖焕、刘元声、唐啸波、徐尚成
    2、薪酬与考核委员会
    召集人：赵惠芳（独董）
    委 员：谢平、郭之兵、施平、徐尚成
    3、审计委员会
    召集人：施平（独董）
    委 员：谢平、李辉、赵惠芳、徐尚成
    4、提名委员会
    召集人：徐尚成（独董）
    委 员：谢平、郭之兵、赵惠芳、施平
    特此公告。 
    安徽华星化工股份有限公司董事会
    二○一○年四月九日 
    附：
    谢平，男，中国国籍，1968年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。1998年至2009年历任本公司董事、副总经理、总经理；现任本公司董事长，兼安徽星诺化工有限公司董事长、安徽华星建设投资有限公司董事长、安徽华星恒大生物科技有限公司执行董事。社会职务有：安徽省十一届人大代表、巢湖市政协常委、安徽省企业（企业家）联合会第四届理事会常务理事、中国农药发展与应用协会副会长、《中国植保导刊》编委会副主任。近年来，他多次荣获中国优秀企业家、中国首届企业自主创新十大杰出人物、安徽省劳动模范、2003年度安徽省十大经济人物、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省高新技术产业先进个人等称号。谢平先生与持有公司百分之五以上股份的股东庆祖森先生系翁婿关系，其合并持有公司22.82%股份，为公司实际控制人；与公司其他董监高之间不存在关联关系。截止2009年12月31日，谢平先生持有本公司股份21,135,141股，占公司总股本的8.63%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭之兵，男，中国国籍，1979年10月出生，大专学历。历任金蝶软件（中国）有限公司合肥分公司培训部经理、咨询实施部经理、大客户部经理、销售总监，多次担任集团公司、上市公司咨询实施顾问、ERP项目经理等，参与编写《安徽省会计电算化中级培训教材》，2008年至2009年4月任本公司销售总监，2009年4月至今任本公司董事兼总经理。郭之兵先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李辉，男，中国国籍，1966年11月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年至2007年任本公司董事、董事会秘书、财务负责人，2007年4月至今任本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人，兼安徽星诺化工有限公司董事、安徽华星建设投资有限公司董事。李辉先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；截止2009年12月31日，持有本公司股份2,412,085股，占公司总股本的0.99%；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    纪祖焕，男，中国国籍，1970年7月出生，工程硕士，高级工程师。2001年-2007年任本公司副总经理，2007年4月至今任本公司董事兼副总经理。纪祖焕先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；截止2009年12月31日，持有本公司股份3,204,087股，占公司总股本的1.31%；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘元声，男，中国国籍，1963年1月出生，大学文化，高级工程师。历任安徽氯碱集团(原合肥化工厂)车间主任、研究设计院副院长、技术质量部部长。2003年至今任本公司副总经理，兼安徽星诺化工有限公司董事。刘元声先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    徐柏林，男，中国国籍，1978年11月出生，大专学历，中级会计师。2001年至今历任本公司财务科科长、财务部副经理、经理。徐柏林先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    庆祖荣，男，中国国籍，1978年7月出生，大专学历，工程师。2001年至今历任本公司证券投资部主管、副经理、董事会证券事务代表。庆祖荣先生与公司董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　公司其他董事、监事简历详见2010年3月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2010-010号和2010-011号公告及2010年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2010-015号公告。