鑫富药业(002019) 最新公司公告|查股网

						浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫富药业”）第四届董事会第五次（临时）会议于2010年4月24日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知，于2010年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进行了审议表决。公司监事及高级管理人员认真审阅了会议议案。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经全体董事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司董事会同意使用部分闲置募集资金3000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用时间从2010年4月28日起到2010年10月27日止。该事项具体情况请详见登载于2010年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2010-020）。
    特此公告。 
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
    　　二0一0年四月二十八日