鑫富药业(002019) 最新公司公告|查股网

						浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫富药业”）第四届董事会第八次会议于2010年8月6日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知，于2010年8月17日下午1:30在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由过鑫富董事长主持，应出席会议董事6名，亲自出席会议董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 
　　经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 
　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。 
　　《公司2010年半年度报告》登载于2010年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2010年半年度报告摘要》登载于2010年8月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2010-036）。 
　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订董事会四个专门委员会议事规则的议案》。 
　　公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会议事规则全文请详见登载于2010年8月19日的巨潮资讯网。该议案尚需提交公司下次股东大会审议通过。 
　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
　　该制度全文请详见登载于2010年8月19日的巨潮资讯网。该议案尚需提交 
　　公司下次股东大会审议通过。 
　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订的议案》。 
　　该制度全文请详见登载于2010年8月19日的巨潮资讯网。 
　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 
　　同意将公司董事会薪酬考核委员会委员人数由五人调整为三人，调整后的委员会成员为：蔡晓玉女士（主任）、林关羽先生、李伯耿先生。调整后的委员任期不变，即任期至第四届董事会届满。 
　　六、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更全资子公司湖州狮王精细化工有限公司名称的议案》。 
　　根据全资子公司的发展需要，同意将其企业名称由“湖州狮王精细化工有限公司”变更为“湖州鑫富新材料有限公司”。 
　　七、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司销售部门的议案》。 
　　根据公司发展需要，同意设立市场部，按产品下设若干分部，同时撤销生化贸易部、药品销售部。 
　　特此公告。 
　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会 
　　2010年8月19日