京新药业(002020) 最新公司公告|查股网

						浙江京新药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定，公司将于2010年9月20日（星期一）召开公司2010年第二次临时股东大会。具体事项如下：
    一、会议时间：2010年9月20日上午九时起。
    二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室。
    三、会议期限：半天。
    四、会议召开方式：现场表决
    五、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会
    六、会议审议事项：
    1、审议关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案；
    （1） 选举公司第四届董事会董事候选人吕钢先生为公司董事；
    （2） 选举公司第四届董事会董事候选人陈美丽女士为公司董事；
    （3） 选举公司第四届董事会董事候选人王能能先生为公司董事；
    （4） 选举公司第四届董事会董事候选人张丽娃女士为公司董事；
    （5） 选举公司第四届董事会董事候选人徐小明先生为公司董事；
    （6） 选举公司第四届董事会董事候选人王军民先生为公司董事；
    （7）选举公司第四届董事会独立董事候选人史习民先生为公司独立董事；
    （8）选举公司第四届董事会独立董事候选人沈竞康先生为公司独立董事；
    （9）选举公司第四届董事会独立董事候选人周伟澄先生为公司独立董事。
    本次董事会换届选举的议案须以修订《公司章程》的议案通过为前提。
    2、审议关于监事会换届选举及公司第四届监事会股东监事候选人名单的议案；
    3、审议关于公司对控股子公司提供财务资助事项的议案；
    4、审议关于修订独立董事津贴制度的议案；
    5、审议关于修订《公司章程》的议案。
    议案1和议案2将采用累积投票方式表决通过；独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
    七、会议出席对象：
    （1）截止2010年9月15日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    八、会议登记办法：
    （1）登记时间：2010年9月16日和2010年9月17日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。
    （2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
    （3）会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办
    九、其他事项：
    （1） 出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
    （2） 联系电话：0575－86176531
    传 真：0575－86096898
    地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
    邮 编：312500
    联 系 人：徐小明、曾成、张波
    浙江京新药业股份有限公司董事会
    二0一0年八月二十六日
    附1： 股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江京新药业
    股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
    书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    1、审议关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案
    序号 候选人 赞成（股） 委托投票总数（股）
    1 吕钢
    2 陈美丽
    3 王能能
    4 张丽娃
    5 徐小明
    6 王军民
    7 史习民
    8 沈竞康
    9 周伟澄
    2、审议关于监事会换届选举及公司第四届监事会股东监事候选人名单的议
    案；
    序号 候选人 赞成（股） 委托投票总数（股）
    1 金志平
    注：议案1《审议关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》和议案2《审议关于监事会换届选举及公司第四届监事会股东监事成员
    候选人名单的议案》采用累积投票制，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选
    举票总数为X*6，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3，每位股
    东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*1（X 指截止2010 年9月15日收盘后，
    股东账户中的京新药业股份股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投
    票。
    表决意见
    审议事项
    同意 反对 弃权
    3、审议关于公司对控股子公司提供财务资助事项的
    议案；
    4、审议关于修订独立董事津贴制度的议案；
    5、审议关于修订《公司章程》的议案。
    注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
    2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
    受托人签名： 受托人身份证号：
    委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
    附2： 股东登记表
    截止2010年9月15日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002020
    京新药业股票，现登记参加公司2010年第二次临时股东大会。
    单位名称（或姓名）： 联系电话：
    身份证号码： 股东帐户号：
    持有股数：
    　　日期：2010年 月 日