海特高新(002023) 最新公司公告|查股网

						四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年7月28日以书面形式发出，会议于2010年8月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经全体董事投票表决，形成以下决议：
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年半年度度报告》及其摘要；
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改的议案》（详见附件）；
　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会和制订的议案》；
　　同意由李飚先生、杨楠先生、徐晓聚先生组成公司董事会提名委员会，杨楠先生为提名委员会主任。提名委员会成员任期与本届董事会任期一致。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会审计、薪酬与考核委和战略发展委员会换届选举的议案》；
　　同意由宋朝晖、成义如、杨楠、郑德华、张斌组成公司董事会审计委员会，宋朝晖先生为审计委员会主任。
　　同意由王万和、宋朝晖、成义如、徐晓聚、万涛组成公司董事会薪酬与考核委员会，徐晓聚先生为薪酬与考核委员会主任。
　　同意由李飚、郑德华、万涛组成公司董事会战略发展委员会，李飚先生为战略发展委员会主任。
　　上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于任命审计部经理的议案》；
　　任命申岁元女士为公司审计部经理（申岁元女士简历如下）。
　　申岁元女士，中国国籍，38岁，大学本科，会计师。1992年7月毕业于四川农业大学农经系会计与统计专业。曾任中外合资四川升达林产有限公司主办会计、香港百信集团成都东洋百信制药有限公司科讯药业财务副经理、四川海特高新技术股份有限公司控股子公司财务经理等职务。截止2010年8月10日，申岁元女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任林莉女士为公司财务总监的议案》（林莉女士简历如下）；
　　林莉女士，中国国籍，38岁，大学本科，高级会计师、国际注册内部审计师。1999年7月毕业于四川大学会计学专业。曾任四川普瑞制药有限公司主办会计、（美国独资）四川欧生制药有限公司财务主管。2000年4月加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任会计室主任、财务副总监、监事等职务。截止2010年8月10日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　定于2010年8月27日召开公司2010年第二次临时股东大会。
　　附件：《公司章程》修改对照表
　　序号
　　条款
　　修改前
　　修改为
　　1
　　第六条
　　公司注册资本为210,839,561元人民币。
　　公司注册资本为295,175,385元人民币。
　　2
　　第二十条
　　在原内容后增加
　　李刚191,479股占0.07%
　　社会公众股180,838,117股占61.26%。
　　3
　　第一百六十一条
　　公司的利润分配政策为：根据公司盈利和发展需要等实际情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
　　若公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。
　　如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
　　若公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。
　　特此公告。
　　四川海特高新技术股份有限公司董事会
　　2010年8月11日