苏宁电器(002024) 最新公司公告|查股网

						苏宁电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏宁电器股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年11月4日（周四）以电子邮件方式发出会议通知， 2010年11月5日上午10时整以通讯方式召开。会议召集人董事长张近东先生就召开临时董事会会议进行了说明。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 
    公司《2010年股票期权激励计划（草案）》已经中国证券监督管理委员会备案无异议，需提交股东大会审议；同时，公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于修改公司的议案》、《关于修改公司的议案》，需提交股东大会审议；全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。 
    第二次临时股东大会会议通知详见公司2010-041号公告。 
    特此公告。 
    苏宁电器股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年11月6日