航天电器(002025) 最新公司公告|查股网

						贵州航天电器股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010年8月21日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。会议有关事项如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、会议时间：2010年9月11日上午9：00
    2、会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室
    3、会议期限：半天
    4、会议召开方式：现场表决
    5、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
    6、股权登记日：2010年9月6日
    7、会议出席对象：
    （1）2010年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、2010年第一次临时股东大会审议事项
    1、关于撤销贵州航天电器股份有限公司上海分公司的议案；
    2、关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案；
    3、关于收购关联方资产的议案；
    4、关于向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的议案；
    5、关于签订日常关联交易协议的议案；
    6、关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案；
    7、关于公司控股股东提议更换第三届监事会监事（监事会主席）的议案。 公司监事会主席洪涛先生因到法定退休年龄。根据有关规定，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司提名补选吴德永先生（简历见附件）为贵州航天电器股份有限公司第三届监事会监事，洪涛先生不再担任公司监事职务。
    三、会议登记办法
    1、登记手续：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书。
    （2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市小河区红河路7号贵州航天电
    器股份有限公司企业管理部。
    通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱
    联系电话：0851-8697026
    传真： 0851-8697000
    邮编： 550009
    联系人： 武玉平
    3、登记时间：2010年9月9日-10日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00。
    4、其他事项：
    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    贵州航天电器股份有限公司董事会
    2010年8月24日
    附件1：
    吴德永先生简历
    吴德永、男、汉族，47岁，中共党员，工商管理硕士。
    1979年9月-1983年7月北京工学院力学工程系学习毕业；
    1983年8月-1985年8月061基地302所助理工程师；
    1985年9月-1987年7月哈尔滨工业大学经济管理专业学习毕业；
    1987年8月-1989年12月061基地302所财务处工作，会计师；
    1990年1月-1995年7月061基地812所任财务科副科长、科长；
    1995年8月-1996年9月061基地经济研究室任副主任；
    1996年10月-1999年12月061基地财务部副部长、部长；
    2000年1月-2002年10月中国航天科工集团公司财务部处长（期间：2000年3月-2003年1月武汉理工大学管理学院攻读工商管理硕士）；
    2002年11月-2007年5月任中国航天科工集团四院财务部副部长；
    2007年6月-2008年6月任中国航天科工集团四院纪监审法部副部长（主持工作）；
    2008年7月至今任中国航天科工集团061基地总会计师。
    吴德永先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司总会计师，与航天电器存在关联关系。吴德永先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件2：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2010
    年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,
    被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    表决意见
    序
    号 议案内容
    同意 反对 弃权
    1 关于撤销贵州航天电器股份有限公司上海分公司的议案
    2 关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案
    3 关于收购关联方资产的议案
    4 关于向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的议案
    5 关于签订日常关联交易协议的议案
    6 关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案
    关于公司控股股东提议更换第三届监事会监事（监事会主席）的
    7 议案
    委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
    委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
    被委托人签名： 被委托人身份证号码：
    委托书有效期限： 委托日期：2010年 月 日
    注：
    “○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。
    　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。