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						山东威达机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东威达机械股份有限公司第五届监事会第四次会议于2010年6月14日以书面形式发出会议通知，于2010年6月25日以通讯的方式召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会监事书面表决并通过如下决议：
    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修正的议案》（详见附件），修改后的《监事会议事规则》刊登于2010年6月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见刊登于2010年6月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会通知的公告》。
    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2009年度关联交易的议案》；
    监事会认为：公司追认的2009年度关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见刊登于2010年6月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会通知的公告》。
    3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计2010年度关联交易的议案》；
    监事会认为：公司预计2010年度关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见刊登于2010年6月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会通知的公告》。
    特此公告。
    山东威达机械股份有限公司
    监事会
    二0一0年六月二十六日
    附件
    山东威达机械股份有限公司关于《监事会议事规则》修正的议案
    为保持《监事会议事规则》与《公司章程》的规定相一致，公司监事会拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订，并将提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
    修改《监事会议事规则》第三十一条：
    修改前：
    “第三十一条监事会的表决方式为：举手表决。”
    修改后：
    “第三十一条监事会的表决方式为：书面表决。”
    除上述改动外，《监事会议事规则》的其他条款内容不变。
    山东威达机械股份有限公司
    监事会
　　二0一0年六月二十六日