七匹狼(002029) 最新公司公告|查股网

						福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年7月5日以电子邮件形式发出，并于2010年7月9日上午在厦门市莲岳路189号武夷工贸6号楼厦门七匹狼服装营销公司六楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由周少雄董事长主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    一、议案表决情况
    本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《 关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，会议选举周少雄先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《 关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，会议选举周少明先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任周少明先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任吴兴群先生、姚健康先生、李强先生、（相关人员简历见附件）为公司新一任副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任李强先生为公司新一任财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于指定公司董事吴兴群先生代行董事会秘书的议案》，指定董事吴兴群先生代行董事会秘书一职，期限为董事会通过之日起三个月。
    7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由唐予华先生、周永伟先生、齐树洁先生组建新一届董事会审计委员会并由唐予华先生担任新一届审计委员会召集人，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
    8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、戴亦一先生、王志强先生组建新一届董事会战略委员会并由周少雄先生担任新一届战略委员会召集人，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
    9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由戴亦一先生、周少雄先生、唐予华先生组建新一届董事会提名委员会并由戴亦一先生担任新一届提名委员会召集人，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
    10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由齐树洁先生、周少明先生、王志强先生组建新一届董事会薪酬与考核委员会并由齐树洁先生担任新一届薪酬与考核委员会召集人，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
    二、独立董事意见
    就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任周少明先生担任公司总经理，同意聘任吴兴群先生、姚健康先生、李强先生担任公司副总经理；同意聘任李强先生担任公司财务总监。
    三、备查文件
    1、董事会决议
    2、独立董事发表的独立意见
    特此公告。
    福建七匹狼实业股份有限公司
    董 事 会
    2010年7月10日
    附：高级管理人员简历
    周少明，中国国籍，男，汉族，现年42岁，在读EMBA。公司第三届董事会副董事长、总经理，厦门市纺织服装同业商会理事会会长。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理助理。目前兼任厦门七匹狼服装营销有限公司总经理等职。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司30%的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少雄、周永伟同为本公司实际控制人，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴兴群，中国国籍，男，汉族，现年46岁，中共党员，在读研究生，高级经济师，高级工程师。公司第三届董事会董事、副总经理。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司监事会主席。目前兼任中华全国总工会第十五次全国代表大会代表、中国纺织企业联合会总干事、福建省第八次党代会代表、福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市劳动模范、泉州市质量技术监督协会名誉会长等职。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姚健康，中国国籍，男，汉族，现年49岁，本科学历，经济师。1980年12月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任。现任本公司副总经
    理、晋江七匹狼服装制造有限公司董事长。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　李强，中国国籍，男，汉族，现年39岁，本科学历。1993年7月参加工作，曾任戴尔公司财务总监。现任本公司董事长特别助理。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。