七匹狼(002029) 最新公司公告|查股网

						福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。
    福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2010 年 11 月 17 日 以电子邮件形式发出，并于 2010 年 11 月 22 日上午以通讯表决形式召开。全部 9 名董 事参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项通过以下议案：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股 票期权激励方案（草案）修订稿》
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的反馈意见，公司对2010 年 3 月 9 日第三届董事会第二十次会议通过的《福建七匹狼实业股份有限公司股票 期权激励计划（草案）》(以下简称"《 股权激励计划（草案）》")部分条款进行相应 修改，并形成《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》(以下 简称"《股权激励计划（修订稿）》")，《股权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审 核无异议。本次修改主要包括以下几方面内容：
    在材料备案期间，原激励对象陈喜东先生离职，公司对股权激励计划进行相应 调整，激励对象从 22 人调整为 21 人，期权总数由原来的 370 万份减少到 350 万份，首 次授予数量由 340 万份减少到 320 万份，预留数量不变。
    B 根据中国证监会反馈意见，公司取消 2010 年考核期及对应的股票期权，顺延了 股权激励考核期到 2013 年，同时相应调整行权期、行权比例及行权考核指标，同时对 预留部分的授予及考核进行了约定。具体情况如下：
    ) 股权激励计划（修订稿）调整后的行权期及行权比例为： 本计划有效期为自股票期权授权日起四年。激励对象可在股票期权自授权日起满一年同时在2011年年报公告后，在本计划规定的可行权日按获授的股票期权总量的40%、
    30%、30%分三期行权
    行权期 行权有效期 可行权数量占获授期
    权数量的比例 考核期
    第一个
    行权期 自授权日起12个月后的首日交易日
    起至授权日起24个月内的最后一个 交易日止 40% 2011年
    第二个 行权期 自授权日起24个月后的首日交易日 起至授权日起36个月内的最后一个 交易日止 30% 2012年
    第三个
    行权期 自授权日起36个月后的首日交易日
    起至授权日起48个月内的最后一个 交易日止 30% 2013年
    b) 股权激励计划（修订稿）调整后的行权指标为：
    行权期 行权指标
    第一个行权期 以2010年经审计财务数据为固定基础，2011年经审计营业 收入和基本每股收益较2010年增长达到或超过20%，
    2011年经审计加权平均的净资产收益率不低于16%。
    第二个行权期（预留部分期
    权第一个行权期） 以2010年经审计财务数据为固定基础，2012年经审计营
    业收入和基本每股收益较2010年增长达到或超过44%，
    2012年经审计加权平均的净资产收益率不低于17%。
    第三个行权期（预留部分期
    权第二个行权期） 以2010年经审计财务数据为固定基础，2013年经审计的
    营业收入和基本每股收益较2010年增长达到或超过
    72.8%，经审计加权平均的净资产收益率不低于18%。
    董事吴兴群先生及董事洪青海先生为本次股权激励计划激励对象，进行了回避表决。
    【具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于 2010 年
    11 月 23 日刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司股权激励计划(草案)修订稿】。 本议案需提交公司股东大会审议。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于提请股东大会对董事会办理股 票期权激励计划做相关授权的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理本次股权激励 授权、登记、行权及符合股权激励的相关调整等事宜。
    董事吴兴群先生、洪青海先生进行了回避表决。
    3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于委托关联法人店务通（福 建）货架制造发展有限公司加工定做家具及配件的议案》，同意公司委托关联法人店务 通（福建）货架制造发展有限公司加工定做总额人民币 2500 万元左右的七匹狼家具及 配件。
    三名关联董事实施了回避表决。本次关联交易获得本公司独立董事事前认可并对 此出具独立意见。
    【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2010 年
    11 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关联交易公告》，以及巨潮网《福建 七匹狼实业股份有限公司独立董事对相关问题的独立意见》】。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股 东大会的议案》
    【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2010 年
    11 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2010 年第二次临时股东大 会的通知》】。
    特此公告
    福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会
    　　2010 年 11 月 23 日