达安基因(002030) 最新公司公告|查股网

						中山大学达安基因股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会通知的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年9月10日（星期五）召开公司2010年第一次临时股东大会。现就召开2010年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
    （一）会议时间：2010年9月10日上午10：00开始
    （二）会议地点：广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅
    （三）会议议程
    1、审议公司《关于修订公司高管人员效益收入的议案》
    2、审议公司《关于修改公司章程的议案》
    （四）出席会议人员：
    1、截至2010年9月3日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限
    公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、公司董事、监事及全体高级管理人员；
    3、公司聘任的见证律师
    （五）会议登记办法
    1、登记时间：2010年9月6日、7日上午9：00—12：00时，
    下午14：00—17：00；
    2、登记方式：
    法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡 和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投
    票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
    3、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路19号办公楼415
    室）
    联系电话：020-32290420，传真：020-32290231，邮编：510665
    （六）其他事项
    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2、联系人：王英
    中山大学达安基因股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月19日
    附件1：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    决 议 赞 成 反 对 弃 权
    1、《关于修订公司高管人员效益收入的议案》
    1、《关于修改公司章程的议案》
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数:
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：2010年 月 日
    　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。