美欣达(002034) 最新公司公告|查股网

						浙江美欣达印染集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重要提示： 
     1、本次股东大会无否决提案的情况； 
    2、本次股东大会以现场方式召开。 
    一、会议召开和出席情况 
     浙江美欣达印染集团股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年4 月27  日以公告形式通知全体股东，于2010 年 5 月 19 日上午9：00 在公司会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由副董事长汤小平先生主持。出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 34,812,452 股，占公司总股本的 42.91%。每项议案均以书面记名方式表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了会议。会议召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。 
     二、提案审议情况 
      （一）审议通过了《2009 年度董事会工作报告》 
    表决结果：同意 34,812,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。 
      （二）审议通过了《2009 年度监事会工作报告》 
    表决结果：同意 34,812,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。 
      （三）审议通过了《2009 年度财务决算报告》 
    表决结果：同意 34,812,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。 
      （四）审议通过了《2009 年度利润分配预案》 
    表决结果：同意 34,812,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。 
      （五）审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》 
    表决结果：同意 34,812,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。 
      （六）审议通过了《关于2010 年度聘请会计师事务所的议案》 
    表决结果：同意 34,812,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。 
      （七）审议通过了《关于公司2010 年日常关联交易的议案》 
    表决结果：回避 34,217,143 股，同意 670,309 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 
    本议案关联股东美欣达集团有限公司(持股数 5,384,598 股)，单建明先生(持股数28,732,545 股)，鲍立先生（持股数25,000 股）回避表决。 
      （八）审议通过了《关于公司2010 年对控股子公司担保的议案》 
    表决结果：同意 34,812,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。 
      （九）审议通过了《关于2010 年申请银行授信及相关授权的议案》 
    表决结果：同意 34,812,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。 
    三、独立董事述职情况 
    独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2009 年度述职报告》，报告了独立董事 2009 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等。《独立董事2009 年度述职报告》全文于2010 年4 月27  日刊登于“巨潮资讯网”。 
     四、律师出具的法律意见 
     国浩律师集团（杭州）事务所律师刘志华、金春燕出具的结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。 
    六、备查文件 
     1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。 
    2、法律意见书。 
    特此公告。 
                                           浙江美欣达印染集团股份有限公司 
                                                           2010 年 5 月20  日