宜科科技(002036) 最新公司公告|查股网

						宁波宜科科技实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2010 年 5 月 6 日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于 2010 年 5 月 18 日下午 14：00 在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事张国君先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议： 
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 
    经与会董事推选，选举张国君先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。 
    公司上届董事会董事长石东明先生不再担任公司任何职务。董事会对石东明先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 
    根据董事会提名，决定继续聘任张国君先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。 
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。 
    根据总经理提名，同意继续聘任马镜跃先生、王宗臻先生、穆泓女士为公司副总经理，张令华先生为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满。马镜跃先生不再担任公司董事。 
    四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 
    根据董事长提名，同意继续聘任穆泓女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。 
    公司独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，发表了独立意见，认为：1、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。 
2、上述高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、基于独立判断，我们对此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。 
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 
    根据董事长提名，同意继续聘任朱佩红女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。 
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。 
    会议同意继续聘任朱佩红女士为公司审计部经理，任期至本届董事会任期届满。 
    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发放公司独立董事、董事、监事津贴的议案》。 
    公司拟每年发放给独立董事、董事、监事津贴将与第三届董事会独立董事、董事、监事津贴一致，分别为2.8 万元、1.8 万元、0.9 万元（均为税后），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。 
    公司独立董事发表了意见，认为：1、公司发放独立董事、董事、监事津贴有利于促使公司独立董事、董事、监事更加勤勉尽责地履行义务；2、公司发放独立董事、董事、监事津贴的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；3、基于独立判断，我们对此次发放公司独立董事、董事、监事津贴的议案表示同意。 
    本议案需提交公司股东大会审议批准。 
    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四届董事会四个专业委员会委员的议案》。 
    选举第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员和召集人如下： 
    1、选举张飞猛、张国君、朱民儒（独立董事）为公司战略委员会委员，并由张飞猛担任召集人； 
    2、选举陈建荣（独立董事）、朱民儒（独立董事）、张飞猛为公司提名委员会委员，并由陈建荣担任召集人。 
    3、选举陈建根（独立董事）、舒国平（独立董事）、吴幼光为公司审计委员会委员，并由陈建根担任召集人； 
    4、选举舒国平（独立董事）、陈建荣（独立董事）、张国君为公司薪酬与考核委员会委员，并由舒国平担任召集人。 
    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。 
    公司召开股东大会时间另行通知。 
    特此公告。 
                                          宁波宜科科技实业股份有限公司 
                                                    董  事  会 
                                               2010年5月19日 
附：简历 
     张国君先生  中国国籍，1960 年出生，大学学历，工程师、高级经济师，中共党员。历任浙江牦牛服装辅料（集团）公司副厂长、副总经理、总经理，宁波牦牛服装辅料有限责任公司总经理。现任宁波宜科科技实业股份有限公司董事兼总经理。 
    张国君先生直接持有本公司3.04%的股份；除此之外，其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     马镜跃先生  中国国籍，1958 年出生，大学学历，工程师，中共党员。历任南通海盟有限公司生产技术部长、副总经理，宁波牦牛服装辅料有限责任公司营销副总经理，宁波宜科科技实业股份有限公司董事。现任本公司副总经理。 
    马镜跃先生直接持有本公司0.99%的股份；除此之外，其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    王宗臻先生  中国国籍，1962年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任石家庄衬布总厂车间技术员、车间技术主任、技术处副处长、衬布分厂厂长、总厂技术开发中心主任、总厂厂长助理、总厂副厂长，宁波牦牛服装辅料有限责任公司副总经理，宁波宜科科技实业股份有限公司董事。现任本公司副总经理、宁波宜阳宾霸纺织品有限公司总经理。 
    王宗臻先生直接持有本公司 0.87%的股份；除此之外，其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    穆泓女士  中国国籍，1966年出生，大学文化。历任职中国机械设备进出口公司管理部员工，北京顺美服装股份有限公司公关信息部经理、总经理办公室主任、副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。 
    穆泓女士直接持有本公司 0.22%的股份；除此之外，其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    张令华先生  中国国籍，1964年出生，大学文化，会计师。历任鄞县泉生酒厂财务科长，浙江牦牛服装辅料集团公司财务科员、财务科副科长、财务部经理。现任本公司财务负责人。 
     张令华先生未持有本公司股份，其妻子俞琴雅持有本公司0.02%股份；除此之外，其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    朱佩红女士  中国国籍，1966  年出生，大专学历，中共党员。曾任宁波韵升股份有限公司财务部副经理、证券部副经理。现任本公司证券事务代表、证券部经理、内部审计负责人。 
    朱佩红女士未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。