久联发展(002037) 最新公司公告|查股网

						贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知公告 
　　经公司第三届董事会第二十三次会议审议，决定召开2010年第一次临时股东大会，具体事项如下：
　　一、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
　　二、会议召开时间、地点：
　　1、会议召开时间：2010年12月27日上午9：00时
　　2、会议地点：贵阳市宝山北路213号久联华厦十五楼会议室
　　三、召开方式：现场会议
　　四、会议审议事项：
　　1、提请审议《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》
　　2、提请审议《关于修订的议案》
　　3、提请审议《关于改选公司监事的议案》
　　4、提请审议《对外担保管理管理制度》
　　5、提请审议《关联交易管理制度》
　　6、提请审议修订《募集资金使用管理办法》
　　五、出席会议对象：
　　1、截止2010年12月22日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
　　2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
　　3、本公司董事、监事及高管人员。
　　六、会议登记办法：
　　1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
　　2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
　　3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
　　4、登记时间：2010年12月23日至24日（上午9：00-12：00时，下午14：00-17：00时）
　　5、登记地点：贵阳市宝山北路213号久联华厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。
　　七、其他事项：
　　1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
　　2、联系地址：贵阳市宝山北路213号久联华厦8楼
　　联系人：张曦	王丽春
　　电话：（0851）6790686、6751504	传真：（0851）6748121
　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董	事	会
　　2010年12月10日
　　附：授权委托书
　　授权委托书
　　委托人姓名：
　　身份证号码：
　　委托人持股数：	股东帐号：
　　受托人：
　　身份证号码：	联系电话：委托权限：
　　兹全权委托	先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议，代我行使表决权。
　　委托日期：	年	月	日至	年	月	日
　　委托人签字：
　　年月日