久联发展(002037) 最新公司公告|查股网

						贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会以现场方式召开。
　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月27日上午9时在久联发展十五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表（包括委托代理人）共2人，代表有效表决权的股份总数为69,921,823股，占公司总股本17,303万股的40.41%。本次会议由董事会召集，董事长周天爵先生主持，公司董事、监事、高管人员及律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、提案审议情况
　　会议以现场记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》；(关联股东贵州久联企业集团有限责任公司持有61,912,778股回避表决)
　　表决结果：同意8,009,045股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
　　（二）审议通过了《关于修订的议案》；
　　表决结果：同意69,921,823股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
　　具体内容请详见2010年12月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（修正案）》全文。
　　（三）审议通过了《关于改选公司监事的议案》；
　　表决结果：同意69,921,823股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
　　（四）审议通过了《对外担保管理制度》；
　　表决结果：同意69,921,823股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
　　具体内容请详见2010年12月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》全文。
　　（五）审议通过了《关联交易管理制度》；
　　表决结果：同意69,921,823股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，
　　反对0股；弃权0股。
　　具体内容请详见2010年12月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》全文。
　　（六）审议通过了《募集资金使用管理办法》；
　　表决结果：同意69,921,823股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
　　具体内容请详见2010年12月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金使用管理办法》全文。
　　三、律师出具的法律意见：
　　北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。"
　　四、备查文件
　　（一）公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　（二）关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书；
　　（三）会议记录
　　特此公告
　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十二月二十七日