南京港(002040) 最新公司公告|查股网

						南京港股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经第三届董事会2010年第五次会议审议，公司决定召开2010年度第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年11月10日（星期三）上午9点。
    3、会议地点：南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。
    4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    5、会议召开方式：现场表决
    本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    6、股权登记日：2010年11月2日
    二、会议出席对象
    1、截止2010年11月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
    三、会议审议事项：
    1、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
    1.1选举第四届董事会非独立董事
    （1）选举章俊先生为第四届董事会董事
    （2）选举王建新先生为第四届董事会董事
    （3）选举丁文锦先生为第四届董事会董事
    （4）选举施飞先生为第四届董事会董事
    （5）选举徐跃宗先生为第四届董事会董事
    （6）选举黄绍斌先生为第四届董事会董事
    1.2选举第四届董事会独立董事
    （1）选举范从来先生为第四届董事会独立董事
    （2）选举陈冬华先生为第四届董事会独立董事
    （3）选举刘俊先生为第四届董事会独立董事
    2、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
    （1）选举孙子健先生为第四届监事会监事
    （2）选举姚兆年先生为第四届监事会监事
    3、审议《关于续签相关日常关联交易协议的议案》；
    四、会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2010年11月9日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）
    3、登记地点及授权委托书送达地点：南京港股份有限公司证券部（江苏省南京市下关区江边路19好319室），信函请注明“股东大会”字样。
    联系人：胡世海、李钢
    联系电话：025-58815738 58812758
    传真：025-58812758
    邮政编码：210011
    五、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
    2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；
    3、根据《公司章程》规定，符合规定条件的股东可在会议召开十日前提交临时提案。
    特此公告。
    南京港股份有限公司董事会
    2010年10月20日
    附件一：
    南京港股份有限公司2010年第1次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南京港股份有限公司2010年第1次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    议案序号 议案内容 同意票数
    1 关于选举公司第四届董事会成员的议案 
    1.1 选举公司第四届董事会非独立董事 
    -1 选举章俊为第四届董事会董事 
    -2 选举王建新为第四届董事会董事 
    -3 选举丁文锦为第四届董事会董事 
    -4 选举施飞为第四届董事会董事 
    -5 选举徐跃宗为第四届董事会董事 
    -6 选举黄绍斌为第四届董事会董事 
    1.2 选举公司第四届董事会独立董事 
    -7 选举范从来为第四届董事会独立董事 
    -8 选举陈冬华为第四届董事会独立董事 
    -9 选举刘俊为第四届董事会独立董事 
    2 关于选举公司第四届监事会成员的议案 
    -1 选举孙子健为第四届监事会监事 
    -2 选举姚兆年为第四届监事会监事 
    3 关于续签相关日常关联交易协议的议案 
    如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决 
    委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
    委托人股东账号： 受托人身份证号：
    委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人持股数：
    委托日期：
    注：
    1、本次董事、监事选举采用累积投票制，请填写票数，如直接打“√”，代表将所拥有的投票权均分给打“√”的候选人。
    2、单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。