南京港(002040) 最新公司公告|查股网

						南京港股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
　　2、本次股东大会无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年第二次临时股东大会于2010 年12月3日上午9:00 在公司223会议室召开。出席本 次会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份158,335,176股， 占公司股份总数的64.39%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 章俊先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，公司聘 请的南京致邦律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议和表决的情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　同意该议案的股份数158,335,176股，占出席本次股东大会有效表
　　决票的100%，反对股0股，弃权股0股。 三、律师出具的法律意见
　　江苏致邦律师事务所的毕利炜、尹磊律师到会见证了本次股东 大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序 符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合 法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符 合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、 法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2010年度第二次临时股东大会决议；
　　2、江苏致邦律师事务所出具的关于公司2010年度第二次临时股东 大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　南京港股份有限公司 董 事 会
　　2010 年 12 月 3 日