登海种业(002041) 最新公司公告|查股网

						第四届山东登海种业股份有限公司董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二次会议通知于2010年8月16日以传真、电子邮件方式发出，2010年8月26日8：00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事6人。董事长李登海先生因参加全国人大会议委托副董事长毛丽华女士参会表决；独立董事薛旭先生因公出差委托独立董事赵久然先生参会表决；独立董事杨伟程先生因公出差委托独立董事张凤山先生参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告》全文及其摘要，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，。
    《公司2010年半年度报告全文》登载于2010年8月28日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上，《2010年半年度报告摘要》刊登在2010年8月28日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任原绍刚先生担任董事会秘书，并经总经理提名聘任原绍刚先生为公司副总经理，任期自2010年8月至2013年5月。
    公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立意见。简历详见附件。
    三、审议通过了《关于确定董事薪酬津贴标准的议案》，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票；
    薪酬、津贴标准
    姓 名 职 务 万元/年 备 注
    李登海 董事长 18 税后
    毛丽华 副董事长 13 税后
    王均邦 董事 13.8 税后
    薛 旭 独立董事 6 含税
    张凤山 独立董事 6 含税
    杨伟程 独立董事 6 含税
    赵久然 独立董事 6 含税
    宋同明 董事 5.5 含税
    王寰邦 董事 5.5 含税
    说明:王均邦董事现任山东登海种业股份有限公司西由种子分公司经理。
    公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬的议案》，赞成票9票、反对
    票0票、弃权票0票。
    薪 酬
    姓 名 职 务 万元/年 备 注
    李小霞 总经理 15 税后
    原绍刚 董事会秘书 10 税后
    王龙祥 财务总监 11 税后
    公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立意见。
    五、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    会议通知详见登载于2010年8月28日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上，《2010年半年度报告摘要》刊登在2010
    年8月28日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》
    和《证券时报》上。
    特此公告
    山东登海种业股份有限公司董事会 2010年8月26日
    附件：简历
    原绍刚先生:中国国籍，1963年10月出生，大专学历，中共党员。1985 年8 月
    至1988年6 月华东冶金学院经济管理系学习。毕业后在山东镁矿（改制后为山东
    恒欣镁业有限责任公司（以下简称“恒欣镁业”）工作。曾任山东镁矿矿长办公室和党委办公室主任、恒欣镁业总经理助理、矿党委委员等职。2007 年8 月应
    聘到山东登海种业股份有限公司工作至今。2008 年1 月被聘为公司董事会秘书。
    　　原绍刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。