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						国光电器股份有限公司第六届董事会第22次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司第六届董事会第22次会议于2010年11月4日以电话、电子 邮件、当面口头的方式发出通知，于2010年11月10日上午9：00－10：00以现场和通 讯结合的方式召开，全体9名董事：董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟 成、郑崖民、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋出席了会议，其中董事长周海昌、董 事何伟成、董事郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣、董事韩萍、董事郝旭明、独立 董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书 凌勤列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书 面表决的方式审议通过了以下4项议案。
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议。（详见2010-56号关于继续以募集资金补充流动资 金的公告）
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加向金融机构融资额度的议案》。 为满足公司经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的需求，公司 2009年年度股东大会批准的公司2010年向金融机构的融资计划为： 
    2010年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币2.3亿元，2010年 末合并融资余额不超过等值人民币8.3亿元，在各金融机构授信额度总额不超过等值人民 币14.5亿元，全年资产负债率控制在60%以内，融资结构以外币和长期借款为主。 
    截止2010年9月30日，公司合并报表融资余额人民币7.75亿元，已申请使用的金 融机构授信额度11.02亿元，本年度实际新增长短期融资1.87亿元，资产负债率48.39%， 预计由于公司本年度产品销售大幅上升以及部分项目投资，需要相应增加生产经营性资金 和长期投资资金，为此，同意在原年度融资额度计划基础上增加长短期融资额度4亿元， 本年向金融机构申请使用的授信额度增加为18.5亿元，年末公司合并报表范围内长短期合 计融资余额不超过12.3亿元，资产负债率仍控制在60%以内，并继续授权由董事长、董 事总经理、财务总监组成的融资与经营领导小组在此计划内向金融机构具体办理各笔融资 和授信额度的使用。
    该议案尚需提交股东大会审议。 
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意参股公司广州科苑改为内资企业的议案》。 
    广州科苑新型材料有限公司（简称广州科苑）为本公司通过香港子公司（GGEC Hong Kong Limited ）持有40%股权的中外合资企业，为顺应优惠的政策导向，广州科苑拟改为 内资企业，为此，公司同意将在广州科苑的40%股权由通过香港子公司间接持有变更为本 公司（国光电器股份有限公司）直接持有，变更的方式为香港子公司将此股权以投资成本 价转让给本公司，变更前后，公司对广州科苑的长期投资权益无改变。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第3次临时股东大会的议案》。
    同意于2010年11月26日以现场和网络结合的方式召开2010年第3次临时股东大会，审议以上须股东大会审议的2项议案，现场会议时间为11月26日14:00至15:00，具体通知详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的2010-53号公告《关于2010年第3次临时股东大会的通知》。
    备查文件：第六届董事会第22次会议决议 
    特此公告
    国光电器股份有限公司 
    董事会 
    　　2010年11月11日