成霖股份(002047) 最新公司公告|查股网

						深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次 会议决定于2010年11月30日上午9点整召开2010年度第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下：
    一、召集会议的基本情况
    1、召集人：深圳成霖洁具股份有限公司第三届董事会
    2、现场会议地点：深圳市南山区科技南10路航天科技创新研究院一楼会议室
    3、会议时间：2010年11月30日（周二）上午9：00
    4、表决方式：现场表决
    5、出席对象：
    （1）截止2010年11月24日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
    （2） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （3） 公司聘请的律师。
    二、 会议审议事项
    1、 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    非独立董事候选人：
    （1） 选举欧阳明先生为公司第四届董事会董事；
    （2） 选举颜国基先生为公司第四届董事会董事；
    （3） 选举庄贤裕先生为公司第四届董事会董事；
    （4） 选举齐瑞梁先生为公司第四届董事会董事；
    （5） 选举张大英先生为公司第四届董事会董事；
    （6） 选举丁文杰先生为公司第四届董事会董事；
    2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    独立董事候选人：
    （1） 选举何世忠先生为公司第四届董事会独立董事；
    （2） 选举张华先生为公司第四届董事会独立董事；
    （3） 选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事。
    3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
    （1） 选举 欧阳慧女士为公司第四届监事会监事；
    （2） 选举黄坚先生为公司第四届监事会监事；
    （3） 选举杨鸿镇先生为公司第四届监事会监事；
    上述监事与职工代表选举的二名监事共同组成公司第四届监事会。
    4、审议《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
    5、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
    6、审议《关于修订章程的议案》。
    上述第一、第二、第三项议案均采用累积投票制，议案的详细内容参见公司 指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会 的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其 所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只 能投向该次股东大会的非独立董事候选人。独立董事候选人的有关资料将报送深 圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后， 方可提交本次股东大会审议。
    选举非职工代表监事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股 份总数乘以该次股东大会应选非职工代表监事人数之积，该部分投票权只能投向 该次股东大会的非职工代表监事候选人。
    三、 会议登记方法
    1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    3、登记时间：2010年11月29日（周一）上午9:00-11:00,下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月29日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
    4、登记地点：深圳市南山区科技南10路航天科技创新研究院A座七楼成霖股份董事会办公室
    四、 股东大会联系方式
    1、联系人：林志伟、王贤菊
    2、联系电话：0755-86022812
    3、联系传真：0755-86022813
    五、 其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告。
    深圳成霖洁具股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月二十八日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人/公司出席深圳成霖洁具股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
    委托人股东账号： 持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下：
    序号 议案名称 表决意见
    候选人名单 同意 反对 弃权
    1.欧阳明
    2.颜国基
    审议关于选举公司第四
    一 届董事会非独立董事的 3.庄贤裕
    议案
    4.张大英
    5.齐瑞梁
    6.丁文杰
    1.何世忠
    审议关于选举公司第四
    二 届董事会独立董事的议 2.张华
    案
    3.卜功桃
    1.欧阳慧
    审议关于公司监事会换 2.黄坚
    三 届选举议案
    3.杨鸿镇
    同意 反对 弃权
    审议关于第四届董事会
    四 董事津贴的议案
    五 审议关于第四届监事会
    监事津贴的议案
    六 审议关于修订章程的议
    案
    （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意票数”或“反对票数”或“弃权
    票数”空格内填上相应的票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”
    一种意见，涂改、字迹无法辨认、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托日期： 年 月 日
    回 执
    截至2010年11月24日，我单位（个人）持有深圳成霖洁具股份有限公司股票
    股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称：（签章）
    　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。