宁波华翔(002048) 最新公司公告|查股网

						宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2010年4月2日以电子邮件的方式发出，会议于2009年4月14日上午在上海浦东召开。会议由监事会召集人许伯仓先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
    1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权
    该议案将提交公司年度股东大会审议。
    2、审议通过了《公司2009年财务决算报告》；
    表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权
    3、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》。
    表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权
    经对公司2009年年度报告审核，监事会发表如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、审议通过了《公司2009年利润分配预案》
    表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权
    5、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权
    经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各
    个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    特此公告。 
    宁波华翔电子股份有限公司
    监事会
    　　2010年4月16日