宁波华翔(002048) 最新公司公告|查股网

						宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议通知于2010年8月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2010年8月30日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于向华翔集团出售上海华新51%股份的议案》
    为树立核心产品和核心业务，提升公司产品在市场上的竞争力，作为2010年“四理”工作内容之一，会议同意向华翔集团股份有限公司出售公司所持上海华新汽车橡塑制品有限公司全部51%的股权。由于此次股权转让为关联交易，关联人周晓峰先生回避了该项表决。
    （1）转让价格：根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2010]2257号《审计报告》，截至2009年12月31日，上海华新的净资产为人民币4,309.35万元，扣除2010年已分红金额1,131.10万元,本公司持有上海华新51％股权对应的账面净资产为1620.91万元，以此为依据，经交易双方协商，转让款为人民币1,620.91万元。
    （2）出售资产所得的的资金1,620.91万元，将主要用于补充公司流动资金。
    （3）自2010年1月1日起至2010年9月30日止，标的股权对应的上海华新所发生的亏损或盈利均由宁波华翔承担或享有。
    本次交易金额属董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    董事会将对此做单独公告。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于变更募集资金项目——“内饰件总成东北生产基地项目”实施主体的议案》
    公司2009年非公开发行股票募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”原计划由宁波华翔吉林分公司在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园实施，拟投入资金39,113.30元，建设期为18个月。公司三届董事会第三十四次会议审议通过使用自有资金在吉林省公主岭市设立全资子公司，为提高募集资金使用效率，重点保证东北募集资金项目的成功实施，会议同意公司改以募集资金出资，在项目实施地设立全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司（暂定名），并由其实施该项目。新公司注册资金为5,000万元人民币，使用募集资金39,113.30万元，剩余募集资金将根据后续项目建设进展情况陆续投入。
    该项目除实施主体发生变更外，项目其他内容未发生变化。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    董事会将对此做单独公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于变更募集资金项目——“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目” 实施方式的议案》
    公司2009年非公开发行股票募集资金项目“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”原计划由宁波华翔吉林分公司在公司控股子公司“长春华翔消声器”厂区内实施，拟投入资金18,843.50万元，建设期为12个月。由于该项目原计划就在长春华翔消声器厂区内实施，为节约项目成本，同时借助长春华翔消声器多年金属类零部件的生产经验以提高募投项目生产效率，经与长春华翔消声器其他股东协商同意，会议同意公司使用募集资金18,843.50万元增资长春华翔消声器的方式来实施。
    本次增资以长春华翔消声器截止2009年12月31日经审计净资产30,544.23万元为依据进行折算，每份出资额为4.0949元。宁波华翔和郝淑杰、秦焕英、王炳祥分别以现金方式出资188,435,000元、1,039,715元、2,534,658元和862,645元，杨军放弃认缴增资的权利。增资完成后，长春华翔消声器注册资本将从7,459万元增至
    12,168.9971万元，宁波华翔占该公司出资比例将由90.23%上升至93.12%。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    董事会将对此做单独公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意2010年9月15日（星期三）召开公司2010年第一次临时股东大会，审议上述第二、三项议案，同时审议公司在上海设立子公司的议案（内容详见公司2010-020号公告），会议事项详见会议通知。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    宁波华翔电子股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月31日