云南盐化(002053) 最新公司公告|查股网

						云南盐化股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议的召开和出席情况
    云南盐化股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月22日（星期四）上午9∶30时在公司六楼会议室召开，会议通知于2010年3月26日以公告形式发出。出席本次会议的股东或股东代表共10人，代表有表决权的股份数为96,709,133股，占公司股份总数的52.04%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长杨建东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    三、提案审议情况
    会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》
    对该项议案的有表决权股份总数96,709,133股，同意96,595,133股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.88％；反对114,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。
    2、审议通过了《公司董事会2009年工作报告》
    对该项议案的有表决权股份总数96,709,133股，同意96,595,133股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.88％；反对114,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。
    3、审议通过了《公司监事会2009年工作报告》
    对该项议案的有表决权股份总数96,709,133股，同意96,595,133股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.88％；反对114,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。
    4、审议通过了《公司2009年财务决算报告》
    对该项议案的有表决权股份总数96,709,133股，同意96,595,133股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.88％；反对114,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。
    5、审议通过了《公司2010年财务预算报告》
    对该项议案的有表决权股份总数96,709,133股，同意96,595,133股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.88％；反对114,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。
    6、审议通过了《公司2009年利润分配预案》
    对该项议案的有表决权股份总数96,709,133股，同意96,595,133股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.88％；反对114,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。
    根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“中瑞岳华专审字[2010]第00451号”《审计报告》确认，公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为21,119,574.22元，母公司实现净利润31,895,450.98元，不足以弥补上年度亏损，不计提盈余公积。公司2009年度归属于上市公司股东的净利润加上年初累计未分配利润150,995,351.71元，截止报告期末可供分配的利润为172,114,925.93元。由于2008年度亏损，2009年度实现的归属于上市公司股东的净利润较小，公司在建项目的资金需求大，从公司持续健康发展和股东的长远利益考虑，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    7、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
    经非关联股东记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数16,088,030股，同意15,974,030股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.29%；反对114,000股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.71％；弃权0股。关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。
    同意公司向云南博源实业有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋、纸塑复合卷膜及销售碘盐证明商标（全息激光防伪标记）、工业盐酸，以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务，2010年预计交易金额合计6,695.47万元。
    《云南盐化股份有限公司2010年度日常关联交易公告》（公告编号2010-014）详见2010年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    8、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
    对该项议案的有表决权股份总数96,709,133股，同意96,595,133股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.88％；反对114,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。
    9、审议通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》
    对该项议案的有表决权股份总数96,709,133股，同意96,595,133股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.88％；反对114,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.12％；弃权0股。
    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事朱庆芬女士、陈铁水先生、李君发先生分别作了述职报告，述职报告内容详见2010年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、法律意见书的结论性意见
    云南千和律师事务所王晓东、刘革律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。
    法律意见书全文见2010年4月23日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件目录
    1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2009年年度股东大会决议。
    2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    云南盐化股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十三日