云南盐化(002053) 最新公司公告|查股网

						云南盐化股份有限公司董事会2010年第四次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南盐化股份有限公司董事会2010年第四次临时会议于2010年6月11日以书面形式通知全体董事，于2010年6月17日以通讯传真表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，通过以下决议：
    一、经全体董事以传真方式记名投票表决，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于建设昆明盐矿电石渣压滤项目的议案》。同意建设昆明盐矿电石渣压滤项目，并授权经营班子全权处理项目建设相关事宜。项目投资估算990万元。
    本项目属于技术改造环保项目。项目实施完成后，可使公司10万吨/年PVC生产装置所排放的电石渣浆上清液得到充分循环使用，并为下一步电石渣的综合利用奠定良好基础，对推动节能减排工作，促进经济循环发展，保护生态环境，实现企业可持续发展战略具有重要意义。
    二、经全体董事以传真方式记名投票表决，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与兰州西部管业有限责任公司共同出资设立云南聚通有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司与兰州西部管业有限责任公司共同出资设立云南聚通有限责任公司（暂定名）。云南聚通有限责任公司（暂定名）注册资本金1,000万元人民币，其中：兰州西部管业有限责任公司以现金出资700万元人民币，占注册资本金的70%；云南盐化以现金出资300万元人民币，占注册资本金的30%。
    朱庆芬女士、陈铁水先生、李君发先生等三位独立董事发表意见如下：本次投资符合公司发展规划需要, 有利于公司长远发展。本次投资公平、合法、公允，符合公司和全体股东利益，没有损害中小股东利益。
    《云南盐化股份有限公司关于与兰州西部管业有限责任公司共同出资设立云南聚通有限责任公司（暂定名）的公告》全文见2010年6月18日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
    特此公告。
    云南盐化股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十八日