横店东磁(002056) 最新公司公告|查股网

						横店集团东磁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于二○一○年九月十六日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一○年九月二十一日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
     一、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；
     因何时金董事属于《横店集团东磁股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象，故对该项议案回避表决，其他6 名董事参与表决。
     公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《横店集团东磁股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》。根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对其进行了相应修订（修订内容详见附件的《关于对公司A 股限制性股票激励计划（草案）的修订说明》）。《横店集团东磁股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。
     《横店集团东磁股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿》详见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，其摘要刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。
     公司独立董事对此发表了补充独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿的补充独立意见》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     二、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；
     因何时金董事属于《横店集团东磁股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象，故对该项议案回避表决，其他6 名董事参与表决。
     为保证《公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：
     1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
     （1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票的授予价格；
     （2）确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
     （3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，在解锁期内为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的全部事宜；
     （4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整限制性股票数量、授予价格以及回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
     （5）在出现股权激励计划中所列明的需要回购注销激励对象限制性股票的各种情况时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；
     （6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股权大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相就应的批准；
     （7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
     （8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
     （9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
     2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
     3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司关于召开2010 年第二次临时股东大的通知的议案。》
     《横店集团东磁股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会备案无异议。董事会将于2010 年10 月14 日（星期四）采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开公司2010 年第二次临时股东大会，具体详见刊登在《证券时报》及巨潮咨讯网www.cninfo.com.cn 上的《公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》。
     特此公告。
     横店集团东磁股份有限公司
     董 事 会
     二○一○年九月二十七日