横店东磁(002056) 最新公司公告|查股网

						横店集团东磁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议于二○一○年十月二十八日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一○年十一月三日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的议案》；
    为了提高公司的竞争力，实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展，公司拟加大对光伏产业的投入，在横店东磁光伏园区投资建设500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目。
    500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目报批总投资109,711万元，其中新增建设资产投资88,100万元(含外汇3,490万美元)，申请银行贷款58,000万元，其余由企业自筹，项目所需外汇通过购汇解决；铺底流动资金21,611万元，由企业自筹解决。该项目全部投产后将可达到每年生产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW太阳能电池组件的生产能力，年实现销售收入
    662,500万元，年利润总额58,403.1万元。
    本议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    《横店集团东磁股份有限公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。
    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石坩锅投资项目的议案》；
    为了提高公司的竞争力，实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展，杞县东磁新能源有限公司拟加大对光伏产业的投入，在河南省杞县太阳能光伏工业功能区投资建设100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目。
    100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目总投资为35,355万元,其中建设投资29,800万元（含用汇2,342万美元），铺底流动资金为5,555万元。该项目全部投产后将可达到每年生产100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目的生产能力，年实现销售收入110,500万元，年利润总额15,112万元。
    本议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石坩锅投资项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。
    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司合金厂新建200吨顶锤生产线项目的议案》；
    公司合金钢厂拟新建一条硬质合金顶锤生产线。项目总投资为2,672万元,其中固定资产投资1,172万元，流动资金1,500万元，项目实施后，可形成年产200吨顶锤产品的生产能力。项目达产后，可年新增不含税销售收入6,000万元，净利润653万元。
    四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。 
    公司决定于2010年11月19日（星期五）15：30时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开横店集团东磁股份有限公司2010年第三次临时股东大会。 
    特此公告。
    横店集团东磁股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十一月四日