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						广东水电二局股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年4月30日上午11:00；
    2、召开地点：公司办公楼四楼会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长黄迪领先生；
    6、会议通知：公司于2010年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2009年年度股东大会的通知》的公告，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况
    出席会议的股东代表（包括股东代理人）共5人，代表股份14,050.2893万股，占公司有表决权总股份的42.27%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议，会议由董事长黄迪领先生主持。
    三、提案审议和表决情况
    （一）公司2009年度董事会工作报告；
    1、总的表决情况：有表决权股东同意14,050.2893万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
    2、表决结果：通过。
    （二）公司2009年度监事会工作报告；
    1、总的表决情况：有表决权股东同意14,050.2893万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
    2、表决结果：通过。
    （三）公司2009年年度报告及其摘要；
    1、总的表决情况：有表决权股东同意14,050.2893万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
    2、表决结果：通过。
    （四）公司2009年度财务决算报告；
    1、总的表决情况：有表决权股东同意14,050.2893万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
    2、表决结果：通过。
    （五）公司2010年度财务预算方案；
    1、总的表决情况：有表决权股东同意14,050.2893万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
    2、表决结果：通过。
    （六）公司2009年度利润分配方案；
    1、总的表决情况：有表决权股东同意14,050.2893万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
    2、表决结果：通过。
    （七）关于续聘会计师事务所的议案。
    1、总的表决情况：有表决权股东同意14,050.2893万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
    2、表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
    2、律师姓名：王学琛。
    3、结论性意见：本所律师认为，粤水电本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、2009年年度股东大会决议。
    2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书》。 
    广东水电二局股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年四月三十日