江山化工(002061) 最新公司公告|查股网

						浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2010年8月25日在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2010年8月15日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集和主持，会议应到董事11人，实到10人，董事毛正余因出差，委托董事冯源表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年上半年安全工作报告》。
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度报告》。《公司2010半年度报告》全文见2010年8月27日的巨潮资讯网，半年报摘要见2010年8月27日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于热电厂链条锅炉改造项目的议案》。
    同意公司投资 1477万元，将原热电厂一台35吨/小时链条锅炉改造为35吨/小时循环流化床锅炉。
    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2009年度经营层薪酬考核结果的议案》。独立董事意见刊登在2010年8月27日的巨潮资讯网。
    本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    特此公告。
    　　浙江江山化工股份有限公司董事会 2010年8月27日