江山化工(002061) 最新公司公告|查股网

						浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年10月29日下午3：00时在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2010年10月19日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集和主持，会议应到董事11人，实到9人，独立董事陶志华女士因身体不适，委托独立董事曹一平先生表决，独立董事徐旭青先生因出差，委托独立董事邵毅平女士表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《第四届董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《经营层工作报告》。
　　三、会议以10票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《董事会换届选举的议案》。提名帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生、毛正余先生、冯源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马大为先生、曹一平先生、邵毅平女士、徐旭青先生为第五届董事会独立董事候选人。董事邢江南先生因其所代表的公司股东江山市经济建设发展公司无人获得第五届董事会董事候选人提名，对本议案投反对票。
　　独立董事发表意见认为：1、同意帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生、毛正余先生、冯源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马大为先生、曹一平先生、邵毅平女士、徐旭青先生为第五届董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
　　2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
　　深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核，未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会，选举独立董事。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《召开公司2010第二次临时股东大会的议案》。定于2010年11月21日召开公司2010年第二次临时股东大会。
　　会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　特此公告
　　浙江江山化工股份有限公司董事会
　　2010年11月2日
　　独立董事候选人简历：
　　马大为先生：47岁，中共党员，博士，1990年参加工作，历任美国匹兹堡大学及Mayo Clinic博士后，中国科学院上海有机化学研究所副研究员、研究员。
　　现任中国科学院上海有机化学研究所副所长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　曹一平先生：60岁，中共党员，本科学历，教授级高工，1968年参加工作，历任化工部第六设计院设备室助理工程师、工程师、副主任、副总经理，华陆工程科技有限责任公司董事、副总经理，现任华陆工程科技有限责任公司董事长、党委书记，公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　邵毅平女士：47岁，中共党员，硕士学历，教授、硕士生导师，1988年参加工作，浙江财经学院会计系任教，现任浙江财经学院会计学院党总支书记，中国会计学会个人会员，公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　徐旭青先生：41岁，硕士学历，高级律师，1992年参加工作，2001年至今国浩律师集团事务所合伙人，国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人。兼任杭州仲裁委员会仲裁员，杭州市律师协会公司与证券专业委员会主任，杭州市青年企业家协会理事，公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　非独立董事候选人简历：
　　帅长斌先生：46岁，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。1985年参加工作，历任浙江省交通投资集团公司副总工程师，浙江台州甬台温高速公路有限公司总经理、党委委员，浙江台金高速公路有限公司总经理，浙江台州甬台温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江台金高速公路有限公司董事长，现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司副总经理、党委委员，宁波镇洋化工发展有限公司董事长，公司董事。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　董星明先生：47岁，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任浙江善高化学有限公司总经理助理、副总经理，宁波镇洋化工发展有限公司党委书记，受公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司委派出任公司党委书记。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　徐天俊先生： 57岁，中共党员，大专学历，经济师。1971年参加工作，历任加西贝拉压缩机有限公司副总经理，浙江发展化工科技有限公司总经理，西部钛业有限责任公司董事长，现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司资产经营部经理，公司董事。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　陈安先生：44岁，中共党员，硕士研究生，讲师。1988年参加工作，历任浙江省经济建设投资公司资产运营部副经理，浙江省发展投资集团有限公司投资发展部副经理。现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部经理，公司董事。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　孙勤芳先生：47岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年参加工作，历任浙江省长广（集团）有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部副经理。现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部经理，公司监事会主席。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　毛正余先生：48岁，中共党员，本科学历，高级工程师，1984年8月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长，1998年11月起任公司副总经理，现任公司董事、总经理、总工程师。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　冯源先生：33岁，中共党员，工商管理硕士，经济师。2000年7月进入公司工作，现任公司董事、董事会秘书、投资管理部部长，兼任浙商科技发展有限公司和江山江环化学工业有限公司董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。