江山化工(002061) 最新公司公告|查股网

						浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年11月29日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2010年11月19日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案》。
　　鉴于浙江省铁路投资集团有限公司是公司的第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次董事会对上述议案进行表决时，关联董事（帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生）回避表决。本议案需提交股东大会审定。《关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请贷款展期的关联交易公告》见11月30日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。股东大会会议通知见11月30日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
　　本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　特此公告。
　　浙江江山化工股份有限公司董事会
　　2010年11月30日