远光软件(002063) 最新公司公告|查股网

						远光软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年12月1日发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2010年12月6日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：
　　一、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票董事会同意公司运用不超过12,000万元人民币的自有资金用于短期理财，投资范围包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；以及公司董事会认可的其他低风险投资。《关于运用自有资金进行短期理财的公告》（公告编号2010-047）详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2010年12月7日《证券时报》、《中国证券报》。本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于修改议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票董事会同意将《公司章程》修改如下：将原一百三十一条：董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)董事会授予的其他职权。现修改为：
　　第一百三十一条	董事长行使下列职权：
　　(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
　　(二)督促、检查董事会决议的执行；
　　（三）批准和签署单个项目在1000万元以下的项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产、重大合同，但不包括证券投资、委托理财、风险投资等及其他风险较大的投资事项；
　　（四）批准1000万元以下的资产购置的款项；
　　(五)董事会授予的其他职权。
　　《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会特别审议。三、审议通过了《关于提议召开2010年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票董事会同意于2010年12月22日召开2010年第三次临时股东大会，《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-048）详细见巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn），并刊登在2010年12月7日《证券时报》、《中国证券报》。
　　四、备查文件
　　1、第四届董事会第四次会议决议。
　　2、关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2010年12月6日