华峰氨纶(002064) 最新公司公告|查股网

						浙江华峰氨纶股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2010年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2010年4月29日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
    一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；
    二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。
    公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告 
    浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
    　　2010年4月29日