瑞泰科技(002066) 最新公司公告|查股网

						瑞泰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2010年4月16日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2010年4月26日下午2：00在北京中国建材院主楼四层会议室召开。
　　会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经认真审议，通过如下决议：
　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2010年第一季度报告》。
　　《瑞泰科技股份有限公司2010年第一季度报告正文》刊登于2010年4月28日《中国证券报》。
　　《瑞泰科技股份有限公司2010年第一季度报告全文》2010年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立控股子公司浙江瑞泰圣奥耐火材料有限公司的议案》。
　　同意公司与浙江圣奥耐火材料有限公司共同出资在浙江省长兴县设立浙江瑞泰圣奥耐火材料有限公司（简称“浙江瑞泰”），注册资本7,500万元。公司以现金3,884.84万元出资，占注册资本的51.80%，浙江圣奥耐火材料有限公司以土地使用权、实物资产出资，该资产业经具有证券业务资格的中发国际资产评估有限公司评估，评估值为3,615.16万元，占注册资本的48.20%。
　　详细内容见登载于2010年4月28日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于设立浙江瑞泰圣奥耐火材料有限公司的公告》。
　　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订的议案》。
　　《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2010年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订的议案》。
　　《瑞泰科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见2010年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年四月二十八日