景兴纸业(002067) 最新公司公告|查股网

						浙江景兴纸业股份有限公司三届董事会二十七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据公司2010年5月30日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届二十七次会议于2010年6月11日9：00公司会议室召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以通过以下议案：
    一、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于聘任姚洁青女士为公司副总经理的议案》。
    根据公司生产经营的需要，经总经理戈海华先生的提名，同意聘任姚洁青女士为公司副总经理，任期自为即日起至2010年9月5日。
    姚洁青女士简历见本公告附件。
    公司独立董事已就聘任姚洁青女士为公司高管发表意见，独董意见全文公示于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
    二、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于对相关子公司提供担保额度的议案》；
    同意对上海景兴实业投资有限公司提供总额度不超过2,500万元人民币担保。
    同意对浙江景特彩包装有限公司增加3,000万元人民币的担保额度，额度增加后，公司对浙江景特彩包装有限公司的担保额度为8,000万元。
    本事项由股东大会审议通过。
    有关本议案的具体情况请投资者查阅公告编号为2010-026《关于对子公司提供担保额度的公告》。
    三、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于以闲置募集资金及部分自有资金实施技改项目的议案》：
    同意公司使用前次募集资金的剩余闲置资金及部分自有资金约合人民币25,000万元，对在建中的前次募集资金项目20万吨白面牛卡纸生产线实施技术改造，使该生产线实现单机多纸种并新增5万吨产能规模。
    有关技改项目的具体情况请投资者查阅公告编号为2010-027《关于使用闲置募集资金及自有资金实施技改项目的公告》。
    公司独立董事对上述事宜发表的相关意见与本决议公告同时披露于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意阅读。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于2010年6月29日由董事会召集召开2010年度第一次临时股东大会。有关召开股东大会的相关事宜请投资者查阅公告编号为2010-028《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    浙江景兴纸业股份有限公司董事会
    二○一○年六月十二日
    附件：
    姚洁青简历
    姚洁青女士，现年41岁，大学学历。2001年起至今任公司董事会秘书，2006年6月起任公司董事。
    姚洁青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，其未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。