景兴纸业(002067) 最新公司公告|查股网

						浙江景兴纸业股份有限公司四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　浙江景兴纸业股份有限公司2010年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，公司三届董事会提名的董事候选人全部当选。根据2010年9月28日以传真和邮件方式向全体董事候选人发出的会议通知,第四届董事会第一次会议于2010年10月13日下午3点在本公司会议室召开, 公司董事应到13人, 实到13人, 朱在龙先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本公司高级管理人员列席了会议。会议审议并全票通过以下决议:
　　一、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案：
　　选举朱在龙先生担任公司第四届董事会董事长；
　　选举徐俊发先生、汪为民先生担任公司第三届董事会副董事长；
　　二、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过聘任新一届高级管理人员的议案：
　　同意聘任董事长朱在龙提名的戈海华先生为公司总经理；
　　同意聘任姚洁青女士为公司董事会秘书；
　　同意聘任总经理戈海华提名的徐俊发先生、王志明先生、姚洁青女士、许克亮先生为公司副总经理；
　　同意聘任徐俊发为公司财务总监。
　　全体独立董事对公司高管聘任情况已发表独立意见并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意阅读；
　　三、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过成立第四届董事会专业委员会的议案：
　　同意由独立董事张耀权先生、史惠祥先生、董事朱在龙先生、戈海华先生、汪为民先生组成战略发展委员会, 由朱在龙先生担任主任委员；
　　同意由独立董事潘煜双女士、柳春香女士，董事汪为民先生组成审计委员会,由潘煜双担任主任委员；
　　同意由独立董事聂荣坤先生、史惠祥先生、董事徐俊发先生组成提名委员会，由史惠祥先生担任主任委员；
　　同意由独立董事柳春香女士、潘煜双女士、董事徐俊发先生组成薪酬与考核委员会, 由柳春香女士担任主任委员；
　　四、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过聘任吴艳芳女士为证券事务代表的议案。
　　五、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过聘任兰佳女士为内审负责人议案。
　　以上人员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止，简历附后。
　　特此公告。
　　浙江景兴纸业股份有限公司董事会
　　二○一○年十月十四日
　　附件：公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历
　　戈海华先生，现年45岁，大专学历，经济师。曾担任浙江省平湖市第二造纸厂生产科长、生产副厂长，浙江景兴纸业集团有限公司常务副总经理。现任公司董事、总经理，平湖市景兴造纸有限公司董事，浙江景兴板纸有限公司董事、总经理。
　　戈海华先生目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证
　　监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
　　徐俊发先生，现年57岁，中共党员，大专文化，高级会计师。曾任浙江省平湖市第二造纸厂财务科长、副厂长。2001年9月起任浙江景兴纸业股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监。现兼任公司平湖市景兴包装材料有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司董事职务、浙江景兴板纸有限公司副董事长。
　　徐俊发先生目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证
　　监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
　　姚洁青女士，现年41岁，大学学历。2001年起至今任公司董事会秘书，2006年6月起任公司董事，2010年6月起任公司副总经理。
　　姚洁青女士目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证
　　监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
　　王志明先生：现年42岁，大专学历。历任平湖市第二造纸厂团支部书记、统计员、企管科科长，生产制造部技术员，企划部、人事工资部主管，公司销售部经理、总经理助理、营销部经理。2007年2月起任公司副总经理至今。
　　王志明先生目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证
　　监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
　　许克亮先生，现41岁，毕业于现天津科技大学。先后就职于安徽造纸厂、玖龙纸业，历任历任过技术员、技术部经理、生产经理、生产系统负责人等职。
　　2008 至今就职于景兴纸业，先后担任总经理助理景兴纸业总工程师、景兴纸业造纸事业部总经理等职。2010年1月至今任公司副总经理。
　　许克亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，其未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会
　　确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
　　吴艳芳女士：现年31岁，大专学历，历任公司行政部经理助理，证券部副经理，2007年9月起任公司证券事务代表。
　　吴艳芳女士目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证
　　监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
　　兰佳女士：现年40岁，大学学历，中国注册会计师，其主要工作经历如下：1993年7月至1996年10月就职于中国华源集团有限公司计划财务部；1996年11月至2002年4月为大华会计师事务所有限责任公司高级审计员；2002年5月至2008年6月历任安永大华会计师事务所有限责任公司 审计经理、高级审计员；
　　2007年12月起起任上海超日太阳能科技股份有限公司独立董事；2009年4月至今任公司内审负责人。
　　兰佳女士目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。