黑猫股份(002068) 最新公司公告|查股网

						江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2010年4月7日以电话方式发出，会议于2010年4月13日下午以传真通讯与现场结合方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长蔡景章先生召集，本次会议应出席的董事9人，实到董事9名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下项议案：
    一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加注册资本的议案》。
    因公司2009 年度利润分配方案于2010 年4 月1 日实施完毕，公司注册资本由19,224 万元增加至24,991.2 万元。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
    因公司实施2009 年度利润分配方案，使注册资本增加及相应的工商变更的登记情况，对《公司章程》做相应的修订。（详见附件一：《公司章程修正案》）
    该议案需提交股东大会审议。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司出资参股磁县鑫宝化工有限公司并授权签署相关出资协议的议案》
    公司董事会同意出资2,500万元，投资参股磁县鑫宝化工有限公司，占磁县鑫宝化工有限公司注册资本的25%。合资公司注册资本分两期到位，一期注册资本5000万元，各出资方按各自的出资比例进行出资，并授权董事长签署相关法律文件。
    详情请见《关于投资参股磁县鑫宝化工有限公司的公告》
    五、会议以赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    本次董事会决定于2010年5月6日（周四）在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
    详情请见《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。 
    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月十六日 
    附件一：《公司章程修正案》
    公司章程
    条款 修改前 修改后
    第一章
    公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
    第六条 19,224万元。 24,991.2万元。
    第三章 公司股份全部为普通股，共 公司股份全部为普通股，共
    计19,224万股。 计24,991.2万股。
    　　第十九条