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						江西黑猫炭黑股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    本次会议的通知于2010年6月2日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召集人：公司第三届董事会
    2、表决方式：现场投票的方式
    3、现场会议召开时间为：2010年6月20日下午1：30
    4、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室
    5、主持人：公司董事长蔡景章先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表140394401 股，占公司总股本的56.17% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会、监事会及部分高级管理人员、上海锦天城律师事务所 沈国权、孙亦涛律师等出席股东大会。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司投资建设30万吨煤焦油深加工项目的议案》；
    本议案有效表决权为140,394,401股，表决结果为140,394,401股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
    2、律师姓名：沈国权、孙亦涛
    3、结论性意见：上海锦天城律师事务所 沈国权、孙亦涛律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书, 本所律师认为，贵司2010年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
    特此公告。
    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十二日