黑猫股份(002068) 最新公司公告|查股网

						江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司签订日常关联交易的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易交易概述
    1、关联交易事项：根据公司日常生产经营的需要,公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《油品供销协议》。
    2、其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示：
    关联交易类 按产品或劳 合同预计金额 上一年度发生的总金 
    别 务细分 关联人 （万元）/年 额约计（万元） 
    景德镇开门子陶瓷化 
    销售产品 轻油、洗油 工集团有限公司 300 340.49 
    3、董事会表决情况：该关联交易事项经公司第三届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司系本公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司的关联企业，关联董事蔡景章、李保泉、胡应元回避表决。
    4、该关联交易事项尚需提请公司2010年第五次临时股东大会审议，股东会投票表决时，公司股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司放弃相关议案的表决投票权。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联人介绍：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司，成立于2000年7月4日，注册资本10,960万元，注册地址：景德镇市瓷都大道新风路口（焦中大楼），法人代表：蔡景章，经营范围：生产销售焦炭、煤气、复合肥、玻管、塑料制品、化工产品、农副产品收购。根据景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司2009年12月31日合并资产负债表、合并利润及利润分配表(未经景德镇会计师事务所审计)，截止2009年12月31日，资产总额190,352.79万元，净资产44,014.20万元，2009年1－12月份实
    现主营业务收入152,267.79万元，净利润1,958.77万元。
    2、关联关系：本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子公司或孙公司。
    3、履约能力分析：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司生产经营情况良好，财务状况稳定，履行约定能力比较强。
    三、关联交易的主要内容
    协议效 
    项 目 交易标的物 交易定价 质量标准 期 
    《油品供销协 公司煤焦油处理装置生产 以江西黑猫质量标 
    议》 的轻油、洗油 市场价，随行就市 准为准 三年 
    1、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
    2、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、银行本票、支票或银行汇款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充协议，以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。
    3、特别事项：为了保证关联交易的公平和公正，关联交易协议均特别约定：协议期间，非随行就市的关联交易如同类产品市场价格发生大幅度波动，双方可调整产品销售价格，单次或累计调整幅度超过15%必须经过江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审议通过，单次或累计调整幅度超过25%必须经过江西黑猫炭黑股份有限公司股东会审议通过。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    公司向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司销售油品，是焦油处理装置的原经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持该焦油处理装置良好生产运行状态之所需；有利于公司减低相关煤焦油处理装置生产的化工产品对外销售的运输费用和降低生产成本，有助于提高公司的经济效益和抗风险能力。 
    五、独立董事意见
    1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、
    胡应元回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。
    2、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
    3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
    六、备查文件 
    1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。 
    2、公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事关于签订日常关联交易协议的独立意见》。
    特此公告。 
    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 
    　　二〇一〇年九月十七日