黑猫股份(002068) 最新公司公告|查股网

						江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于2010年10月13日（星期三）召开公司2010年第五次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
    一、 会议基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2010年10月13日（星期三）下午14:00-16:00时
    3、会议地点：景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。
    4、会议召开方式：现场召开
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2010年10月11日
    二、会议议题：
    1、审议《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的案》；
    2、审议《关于签订日常关联交易的议案》；
    三、会议出席对象：
    1、截止2010年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
    4、公司聘请的见证律师。
    四、出席会议的登记办法
    1、登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记。
    2、登记时间：
    2010年10月12日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30, 登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李毅 电话：0798-8399126
    传 真：0798-8399126
    地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部（邮编：333000）
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    六、授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司） 出席江西黑猫炭黑股份有限公司2010年第五次临时股东大会，对以下 议题以投票方式代为行使表决权。
    序号 议案名称 同意 反对 弃权 
    关于提请股东大会审议授权董事会办理 
    唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/ 
    一 年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议 
    案 
    二 关于签订日常关联交易的议案 
    委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号： 
    委托人账户： 委托人持股数： 
    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 
    委托书有效期限： 委托人（盖章或签名）： 
    委托人（盖章或签名）：
    委托日期：2010年 月 日
    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月十七日