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						江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2010年9月28日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2010年10月13日上午9：00，在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
　　一、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的议案》。
　　详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的公告》。关联董事蔡景章、李保泉、胡应元回避表决。
　　二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司邯郸黑猫2010年向银行申请授信总量及授权的议案》。
　　公司新设控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司因项目建设需要补充流动资金，董事会同意邯郸黑猫向银行申请授信25,000万元。
　　是否使用授信额度视邯郸黑猫生产经营需要决定，公司及下属子公司财务部可在股东会批准的授信总量范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司邯郸黑猫提供连带责任担保的议案》。
　　公司新设控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司因项目建设资金需要，2010年度拟向建设银行磁县支行申请授信总量25,000万元。董事会同意为邯郸黑猫上述25,000万元贷款提供连带责任担保。 
　　是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。 
　　四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第六次临时股东大会的议案》。
　　详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2010年第六次临时股东大会的通知》。 
　　特此公告。 
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会              二〇一〇年十月十四日