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						福建众和股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　福建众和股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2010年6月22日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2010年6月24日以通讯表决方式召开。
　　公司应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票8票，截止2010年6月24日10时共收回有效表决票8票，表决通过了以下决议：
　　本次会议以通讯表决方式通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：
　　8票同意，0票反对，0票弃权，决议如下：
　　2009年8月6日，福建众和股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年第二次临时股东大会通过《关于公司2009年非公开发行股票预案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2010］575号文核准，公司非公开发行人民币普通股6,170万股。发行后，股份总数由原来的227,448,000股变为289,148,000股，公司的注册资本和股本均从人民币227,448,000元增加到人民币289,148,000元。新增股份已于2010年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，并于2010年6月23日在深圳证券交易所上市。
　　根据公司2009年第二次临时股东大会授权，对本公司《公司章程》作如下修正：
　　1、第三条
　　原为：公司于2006年9月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会发行人民币普通股2700万股，于2006年10月12日在深圳证券交易所上市。
　　现修改为：
　　第三条：公司于2006年9月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会发行人民币普通股2700万股，于2006年10月12日在深圳证券交易所上市。
　　公司于2010年5月6日经中国证监会证监许可【2010】575号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股61,700,000股，于2010年6月23日在证券交易所上市。
　　2、第六条
　　原为：公司注册资本为人民币22,744.8万元现修改为：
　　第六条公司注册资本为人民币28,914.8万元
　　3、第十九条
　　原为：公司股份总数为22,744.8万股，公司的股本结构为：普通股22,744.8万股，无其他种类股。
　　现修改为：
　　第十九条：公司股份总数为28,914.8万股，公司的股本结构为：普通股28,914.8万股，无其他种类股。
　　章程其他条款内容保持不变。
　　根据2009年第二次临时股东大会决议，股东大会已授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记，因此，本次公司章程修改不需再提交股东大会审议。
　　【修改后《公司章程》全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn】
　　特此公告。
　　福建众和股份有限公司
　　董事会
　　2010年6月24日