众和股份(002070) 最新公司公告|查股网

						福建众和股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2010年8月24日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2010年8月27日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票7票，共收回有效表决票7票。
    本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，决定聘任张子义先生担任公司副总裁，任期与公司第三届董事会任期一致。张子义先生简历请详见附件。
    公司独立董事对拟聘任张子义先生为公司副总裁的议案发表了如下独立意见：
    1、经审阅张子义先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、本次公司副总裁的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解张子义先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；
    4、同意聘任张子义先生为公司的副总裁。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了公司《风险投资管理制度》。【上述制度的具体内容详见公司2010年8月28日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn的披露信息】
    三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于投资设立莆田众和小额贷款股份有限公司的议案》。同意公司投资设立莆田众和小额贷款股份有限公司（暂定名），并授权公司经营管理层办理相关筹办事宜。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，审计委员会经核查发表了同意的意见。
    【具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及2010年8月28日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2010-045号《关于投资设立莆田众和小额贷款股份有限公司的公告》】
    特此公告。
    福建众和股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月27日
    张子义先生简历：
    　　张子义先生，男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北纺织工业学校（河北科技大学），在职研究生学历，工程师。曾任职于石家庄常山纺织股份有限公司；2008年11月起任职于公司全资子公司福建众和纺织有限公司。现任本公司副总裁。与公司和公司实际控制人许金和先生及其家族不存在任何关联关系，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》所规定的高管任职条件。