江苏宏宝(002071) 最新公司公告|查股网

						江苏宏宝五金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：公司股票于2010年10月15日开市时复牌。
　　2010年10月11日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第二十二次会议的通知。
　　2010年10月13日下午13:00，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，出席现场会议的董事7名（朱剑锋、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、刘贤钊、周继华），参加通讯表决的董事2名（张洪发、龚伟），实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目及变更部分募集资金用途的议案》。
　　详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司实施年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目及变更部分募集资金用途的公告》。
　　该议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　董事会决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2010年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为：2010年11月1日下午14:30；网络投票时间为：2010年10月31日～2010年11月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年11月1上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年10月31日15:00至2010年11月1日15:00期间的任意时间。
　　详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月十五日