软控股份(002073) 最新公司公告|查股网

						软控股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　软控股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年08月04日以邮件方式发出通知，于2010年08月14日上午以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
　　经与会董事表决，形成以下决议：
　　1、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。
　　《公司2010年半年度报告及摘要》、《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　2009年4月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2009]0024号验资报告验证，本次发行募集资金总额60,795万元人民币，扣除发行费用1,920.7万元后，募集资金净额为58,874.3万元人民币。
　　根据公司2009年5月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2009年11月25日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。公司2010年1月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2010年7月29日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
　　根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。
　　《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《西南证券关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》以及第四届监事会第四次会议审议的相关决议内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报、上海证券报。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　3、审议通过《关于青岛软控重工有限公司增加注册资本的议案》
　　根据青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）业务和发展的需要，拟将其注册资本由5,000万元增至11,000万元，具体情况如下：
　　青岛软控重工有限公司系本公司全资子公司。软控重工一直致力于各类压力容器、压力管道、化工石油设备、以及其他机电设备等装备的设计研发、生产制造及安装调试等工作，得到了市场的认可，同时对于支持本公司产品的销售和业务的发展起到了积极的作用。
　　为进一步增强软控重工的实力，促进公司化工领域项目发展，拟以自有资金出资6,000万元，增加软控重工的注册资本至11,000万元。
　　本次增资后软控重工能够保持并提高其生产和业务能力，增加营运资本，提升运营能力，将会促进公司化工领域项目拓展，对本公司的产品销售、盈利能力等起到积极的影响。
　　本次投资不构成关联交易。
　　《关于青岛软控重工有限公司增加注册资本的公告》内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报、上海证券报。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　特此公告。
　　软控股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月14日