东源电器(002074) 最新公司公告|查股网

						江苏东源电器集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议的公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2010年4月15日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的监事5名，实际到会的监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席刘霞女士主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》
    经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本报告需提请公司2009年度股东大会审议通过。
    二、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本议案需提请公司2009年度股东大会审议通过。
    三、审议通过了公司《2009年财务决算报告》
    2009年公司实现营业收入39901.54万元，营业成本28734.32万元，净利润3382.51万元，每股收益0.24元。
    赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本报告需提请公司2009年度股东大会审议通过。
    四、审议通过了公司《2010年财务预算报告》
    以公司2009年度的经营业绩及2010年的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司2010年合并营业收入预算为49148万元。
    赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本报告需提请公司2009年度股东大会审议通过。
    五、审议通过了公司《2009年利润分配方案》
    根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审一(2010) 10 号审计报告，东源电器公司2009 年度实现净利润
    33825138.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取10%的法定盈余公积金3028478.77元，加年初未分配利润93830906.25元，扣除2009年已分配的股利14076000.00元，2009年度可供股东分配的利润107011215.22元。
    考虑到公司经营、业务发展需求，结合公司2010年度经营规划及资金需求的情况，2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将在以后年度继续回报公司全体股东。
    赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本议案需提请公司2009年度股东大会审议通过。
    六、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》
    经监事会审核，公司现有内部控制制度是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规建立的，并在2009年进一步建立健全，并得到有效实施。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规、监管部门的要求和公司经营管理和发展的需要。公司内控制度能够贯彻执行，为公司经营活动的有序开展，在控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、公司规范运作和健康发展等方面起到了积极的促进作用，公司的内部控制是有效的。
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    七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    会议同意公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司3200万元人民币银行贷款额度提供担保，为控股子公司通州市东源机械工程有限公司1300万元人民币银行贷款额度提供担保。两项担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。
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    八、审议通过了《2009年度募集资金使用情况的专项说明》
    赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本议案需提请公司2009年度股东大会审议通过。
    九、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    十、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》
    赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    十一、审议通过了《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》
    会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案，年审计费用为20万元人民币。
    赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本议案需提请公司2009年度股东大会审议通过。
    特此公告。 
    江苏东源电器集团股份有限公司监事会
    　　二O一O年四月十五日