东源电器(002074) 最新公司公告|查股网

						江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2010年4月15日在公司技术中心二楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际到会董事11名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
    二、审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司将于2010年4月16日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告供投资者查阅。
    本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    四、审议通过了公司《2009年财务决算报告》
    2009年公司实现营业收入39901.54万元，营业成本28734.32万元，净利润3382.51万元，每股收益0.24元。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
    五、审议通过了公司《2010年财务预算报告》
    以公司2009年度的经营业绩及2010年的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司2010年合并营业收入预算为49148万元。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
    六、审议通过了公司《2009年利润分配方案》
    根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审一(2010) 10 号审计报告，东源电器公司2009 年度实现净利润
    33825138.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取10%的法定盈余公积金3028478.77元，加年初未分配利润93830906.25元，扣除2009年已分配的股利14076000.00元，2009年度可供股东分配的利润107011215.22元。
    考虑到公司经营、业务发展需求，结合公司2010年度经营规划及资金需求的情况，2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将在以后年度继续回报公司全体股东。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    七、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司将于2010年4月16日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告供投资者查阅。
    八、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    会议同意公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司3200万元人民币银行贷款额度提供担保，为控股子公司通州市东源电器机械工程有限公司1300万元人民币银行贷款额度提供担保。两项担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司将于2010年4月16日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告供投资者查阅。
    本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    九、审议通过了《公司2009年度募集资金使用情况的专项说明》赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司将于2010年4月16日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告供投资者查阅。
    本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    十、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司将于2010年4月16日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告供投资者查阅。
    十一、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司将于2010年4月16日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告供投资者查阅。
    十二、审议通过了《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，年审计费用为20万元人民币。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》
    会议同意于2010年5月6日上午在江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号公司技术中心三楼会议室召开公司2009年度股东大会，审议下列事项：
    1、审议《2009年度董事会工作报告》
    2、审议《2009年度监事会工作报告》
    3、审议《2009年度报告及其摘要》
    4、审议《2009年财务决算报告》
    5、审议《2010年财务预算报告》
    6、审议《2009年利润分配方案》
    7、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    8、审议《2009年度募集资金使用情况的专项说明》
    9、审议《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》
    另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司将于2010年4月16日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告供投资者查阅。
    特此公告。 
    江苏东源电器集团股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十五日