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						苏州固锝电子股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    苏州固锝电子股份有限公司2009年度股东大会于二○一○年四月二十二日在苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开。出席会议股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份185,866,000股，占公司总股本276,000,000股的67.34％。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果为：185,866,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、审议通过了《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果为：185,866,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、审议通过了《关于公司2009年度财务决算报告的议案》
    表决结果为：185,866,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    4、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；
    表决结果为：185,866,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    经审计，公司2009年度实现净利润为37,468,098.23元；加年初的未分配利润81,348,899.72元，减去按照公司2009年实现的净利润提取10%法定盈余公积金3,663,197.37元和2008年已分配的828万元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为：106,873,800.58元。公司拟以2009年末总股本27,600万股为基数, 按
    每10股派发现金红利0.45元(含税)，共计1242万元；尚余94,453,800.58元结转下年度。
    5、审议通过了《关于公司年2009年度报告及2009年年度报告摘要的议案》 表决结果为：185,866,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    《公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2009年年度报告摘要》刊登在2010年3月27日《证券时报》，供投资者查阅。
    6、审议通过了《关于公司募集资金2009年度使用与存放的专项说明的议案》。
    表决结果为：185,866,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案》。
    表决结果为：185,866,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    8、审议通过了《关于公司2010年向银行授信总量及授权的议案》。
    表决结果为：185,866,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    三、律师出具的法律意见
    江苏竹辉律师事务所律师李国兴、原浩出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
    法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1、苏州固锝电子股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。 
    苏州固锝电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十二日