苏州固锝(002079) 最新公司公告|查股网

						苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2010年8月27日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2010年9月6日晚上以现场会议方式召开，本次会议应到董事7人，实到6人，独立董事李心合先生由于另有公干，委托独立董事徐小田先生出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
    一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年9月7日《证券时报》上的《董事会关于股票期权首次授予相关事项的公告》。
    董事吴念博、唐再南、杨小平作为股权激励计划的受益人，均已回避了表决。
    二、会议以4票同意,0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了审议《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年9月7日《证券时报》上的《董事会关于股票期权首次授予相关事项的公告》。
    董事吴念博、唐再南、杨小平作为股权激励计划的受益人，均已回避了表决。
    三、会议以4票同意,0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。
    《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于股票期权首次授予相关事项的公告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年9月7日《证券时报》，供投资者查阅。。
    董事吴念博、唐再南、杨小平作为股权激励计划的受益人，均已回避了表决。
    四、会议以4票同意,0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划实施细则》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    董事吴念博、唐再南、杨小平作为股权激励计划的受益人，均已回避了表决。
    特此公告。
    苏州固锝电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月八日