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						浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会十六次会议，事先以电话通知的形式发出会议通知。会议于2010年5月12日（星期三）16：00 在浙江栋梁新材股份
    有限公司织里厂区行政楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，独立董事肖今声因故缺席（因在外地工作，无法及时赶回参加。未授权、未表决）。监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长陆志宝先生主持。
    与会董事经过讨论，以7票同意,1票反对（董事徐引生因对该事项持有异议投反对票），0 票弃权审议并通过了《浙江栋梁新材股份有限公司关于免除徐引生先生总经理职务的议案》。
    与会董事经过讨论，以7 票同意,1票反对（董事徐引生因对该事项持有异议
    投反对票），0 票弃权审议并通过了《浙江栋梁新材股份有限公司关于董事长陆
    志宝先生兼任总经理的议案》。
    公司董事会从维护企业正常生产秩序，保持业绩稳定增长的角度考虑，做出徐引生先生不再担任公司总经理职务的安排。从即日起，本公司总经理一职由董事长陆志宝先生兼任。原总经理徐引生先生仍为公司董事。
    特此公告
    浙江栋梁新材股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月十三日